Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: «30» июня 2023 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 119435, г. Москва, а/я 641.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
на 06 июня 2023 г. – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 1 558 970.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Cписок и имеющие право голосовать, составило:
по вопросу 1 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 2 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 3 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 4 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 5 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 6 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 7 повестки дня собрания 15 589 700 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:
по вопросу 1 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 2 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 3 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 4 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 5 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 6 повестки дня собрания 1 558 970;
по вопросу 7 повестки дня собрания 15 589 700 кумулятивных голосов.
На момент завершения приема бюллетеней (30 июня 2023 г.):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 1 403 128 голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 14 031 280 кумулятивных голосов, что составляет 90,0035 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об Общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».
3) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
4) О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
5) Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
6) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».
7) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 403 078 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 22 голоса или 0,0016 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).
По 2-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 144 354 голоса, что составляет 81,5573 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 709 голосов или 0,0505 %.
«Воздержался» 258 037 голосов или 18,3901 %.
Формулировка принятого решения:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2022 году в размере 2 642 536 016,80 рублей следующим образом:
- часть прибыли в размере 2 242 447 016,80 рублей направить на погашение убытка прошлых лет;
- часть прибыли в размере 400 089 000 рублей направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО «Газпром автоматизация».
2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.
3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.
По 3-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 403 029 голосов, что составляет 99,9929 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 26 голосов или 0,0019 %.
«Воздержался» 45 голосов или 0,0032 %.
Формулировка принятого решения:
Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2022 год.
По 4-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 403 078 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 22 голоса или 0,0016 %.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332).
По 5-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 403 100 голосов, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.
Формулировка принятого решения:
Одобрить участие ПАО «Газпром автоматизация» в Некоммерческом партнерстве организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» (ОГРН 107560002587, ИНН 5610097497).
По 6-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 144 932 голоса, что составляет 81,5985 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 258 168 голосов или 18,3995 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация» (проект которых включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).
По 7-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023 № 27.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков
3.2. Дата 06.07.2023.
м.п.