Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней 07.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении вопросов об одобрении крупных сделок на решение Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
3. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
7. Об утверждении Заключения о крупных сделках ПАО «Газпром автоматизация».
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» и направления бюллетеней для голосования.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», и порядка ее предоставления.
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие, право голоса в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 339 от 21.08.2023 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 07.06.2024.
М.П.