Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «24» июля 2023 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 119435, г. Москва, а/я 641.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
на 20 июня 2023 г. – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 1 558 970.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Cписок и имеющие право голосовать, составило:
по вопросу 1 повестки дня собрания 1 558 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:
по вопросу 1 повестки дня собрания 1 558 970.
На момент завершения приема бюллетеней (24 июля 2023 г.):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 404 036 голосов, что составляет 90,0618 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об Общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О реорганизации ПАО «Газпром автоматизация» в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня собрания:
Результаты голосования:
«За» 1 145 968 голосов, что составляет 81,6196 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 258 068 голосов или 18,3804 %.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.
Формулировка принятого решения:
1. Реорганизовать ПАО «Газпром автоматизация» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3, помещ. VI, ком. 21, ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125) в форме присоединения к нему ООО Завод «Калининградгазавтоматика» (место нахождения: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Гвардейский, д. 15, ОГРН 1023900990783, ИНН 3906067024), ООО Завод «Саратовгазавтоматика» (место нахождения: 410008, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лопатина гора, д. 7, ОГРН 1026402484173, ИНН 6451105825), ООО Фирма «КГПА» (место нахождения: 236006, Калининградская обл., г.о. г. Калининград, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 20, офис 33, ОГРН 1023900999297, ИНН 3906070179), ООО Фирма «Газприборавтоматика» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1027739089784, ИНН 7737105618), ООО «СовТИГаз» (место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, ОГРН 1167746715454, ИНН 7724375247), ООО «СГА» (место нахождения: 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21А, ОГРН 1027739867088, ИНН 7737115084) в порядке и на условиях, которые указаны в договоре о присоединении.
2. Утвердить договор о присоединении (Приложение № 1 к протоколу Общего собрания акционеров).
3. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, направляет письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в форме присоединения к ПАО «Газпром автоматизация» ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ООО Завод «Саратовгазавтоматика», ООО Фирма «КГПА», ООО Фирма «Газприборавтоматика», ООО «СовТИГаз», ООО «СГА», в уполномоченный регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ информации, предусмотренной ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4. Определить ПАО «Газпром автоматизация» уполномоченным обществом, которое от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.07.2023 № 28.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков
3.2. Дата 26.07.2023.
м.п.