Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «25» июня 2024 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 121357, г. Москва, а/я 27.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
на 31.05.2024 г. – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило:
1 459 130.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
1. По вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило:
1 145 454 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).
2. По вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило:
1 459 130 (100% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу 2 повестки дня составило:
1 010 863 (69,28% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).
3. По вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило:
1 459 130 (100% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило:
1 145 454 (78,50% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).
4. По вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило:
1 459 130 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило:
1 145 454 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).
5. По вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило:
14 591 300 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило:
14 591 300 (100 % голосов, приходящихся на голосующие акции Общества).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило:
11 454 540 (78,50 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям).
Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об Общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация» и выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.
3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 1 145 378 голосов, что составляет 99,9934 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 76 голоса или 0,0066 %.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).
По 2-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 1 010 575 голоса, что составляет 99,9715 % от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.
«Против» 288 голосов или 0,0285%.
«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.
Формулировка принятого решения:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» в размере 2 656 843 000,00 рублей, полученную в 2023 году, следующим образом:
- часть прибыли в размере 466 000 000,00 рублей – направить
на финансирование проектов по развитию производственных мощностей
ПАО «Газпром автоматизация»;
- часть прибыли в размере 2 190 843 000,00 рублей – не распределять.
2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года.
3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация»
по результатам 2023 года.
По 3-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 1 145 378 голосов, что составляет 99,9934 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 76 голосов или 0,0066 %.
Формулировка принятого решения:
Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2023 год.
По 4-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
«За» 1 145 090 голосов, что составляет 99,9682 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«Против» 0 голосов или 0,0000 %.
«Воздержался» 288 голоса или 0,0251 %.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО (ИНН 7716021332).
По 5-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2024 № 29.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности от 21.08.2023 №339 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 28.06.2024.
м.п.