Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней 20.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
5. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
6. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
10. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и направления бюллетеней для голосования.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие, право голоса в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 339 от 21.08.2023 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 16.05.2024.
М.П.