Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.07.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней 19.07.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2. О присоединении к Положению П-В4-163-ИСМ «Закупки товаров, работ и услуг для нужд АО «Газстройпром» и Интегрированных компаний» (Издание 2).
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
4. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Газпром автоматизация» и назначении его членов.
5. Об определении цены реализации казначейских акций, выкупленных у акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
6. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром автоматизация».
9. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром автоматизация», и порядке ее предоставления.
11. О порядке информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие, право голоса в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 339 от 21.08.2023 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 18.07.2024.
М.П.