Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» – дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 года;
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 119435, г. Москва, а/я 641.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
06 июня 2023 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».
3) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
4) О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
5) Об участии ПАО «Газпром автоматизация» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
6) Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром автоматизация».
7) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», акционеры вправе ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров 25.05.2023 принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», протокол № 128 от 25.05.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков
3.2. Дата 26.05.2023.
м.п.