Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Газпром автоматизация» требований о выкупе принадлежащих им акций.
Итоги голосования:
«ЗА» – 10 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Газпром автоматизация» требований о выкупе принадлежащих им акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
09.12.2024, протокол № 145.
2.5. Дополнительные сведения:
2.5.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.5.2. Основание для выкупа акций:
- решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» от 17.10.2024 (протокол от 22.10.2024 № 32) по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 4 от 20.06.2024 к договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 4 от 20.06.2024 к договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
3. О согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от «05» октября 2015 года.
4. О согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
5. О согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
2.5.3. Цена выкупа акций:
- определена Советом директоров ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (протокол № 143 от 16.01.2024 г.) в размере 1 918 (одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-A и одну привилегированную акцию типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-02600-А.
2.5.4. Стоимость чистых активов ПАО «Газпром автоматизация» на дату принятия решения, которое повлекло акционеров право требовать выкупа принадлежащих им акций:
- 4 111 482 тыс. руб. (четыре миллиарда сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек.
2.5.5. Количество поступивших в ПАО «Газпром автоматизация» требований от акционеров о выкупе принадлежащих им акций по состоянию на 02.12.2024 (последний день приема требований):
- 4 (четыре) требования/сообщения о выкупе акций ПАО «Газпром автоматизация».
2.5.6. Общее количество акций, подлежащих выкупу:
- 2 605 (две тысячи шестьсот пять) шт.
2.5.7. Общая сумма средств, направляемых ПАО «Газпром автоматизация» на выкуп акций:
- 4 996 390 (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 197 от 17.07.2024 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 09.12.2024.