Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 - в адрес АО «Торговый дом «ЦВУМ»; 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 09 - в адрес АО «Регистратор Интрако».

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо при данной форме собрания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2022 год;

2.О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям и порядок их выплаты) АО «Торговый дом «ЦВУМ» по результатам отчетного 2022 года;

3.О назначении аудиторской организации АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2023 год;

4.Об избрании членов Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

5.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

6.О реорганизации АО «Торговый дом «ЦВУМ» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «ЦВУМ Холдингс»;

7.Об утверждении договора о присоединении ООО «ЦВУМ Холдингс» к АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

8.Об утверждении новой редакции устава АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

9.Об увеличении уставного капитала АО «Торговый дом «ЦВУМ» путем размещения дополнительных акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в период с 29 мая 2023 года по 29 июня 2023 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 3 этаж, сектор В, переговорная.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ» от 16.05.2023, протокол № 13/2023 от 18.05.2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Торговый дом "ЦВУМ" Михаил Николаевич Калташкин

3.2. Дата: 19.05.2023