Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, время проведения общего собрания: 03 мая 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99.7993 %
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2. Об избрании Ревизионной комиссии Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 346 603 (триста сорок шесть тысяч шестьсот три), что составляет 100,0000%
«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» - Нелюбовой Екатерины Викторовны.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
При подведении итогов по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Волконская Румия Николаевна
«ЗА» – 346 603 (триста сорок шесть тысяч шестьсот три), что составляет 100,0000%
«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
ФИО кандидата Яворский Виталий Ярославович
«ЗА» – 346 603 (триста сорок шесть тысяч шестьсот три), что составляет 100,0000%
«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
ФИО кандидата Кучук Ольга Витальевна
«ЗА» – 346 603 (триста сорок шесть тысяч шестьсот три), что составляет 100,0000%
«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» в следующем составе:
1.Волконская Румия Николаевна;
2.Яворский Виталий Ярославович;
3.Кучук Ольга Витальевна.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 346 603 (триста сорок шесть тысяч шестьсот три), что составляет 100,0000%
«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0,0000%
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» в новой редакции.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.
2.8. Дата составления протокола № 02/2024 внеочередного общего собрания: 06 мая 2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Торговый дом "ЦВУМ" Михаил Николаевич Калташкин
3.2. Дата: 07.05.2024