Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, время проведения общего собрания: 20 февраля 2023 года, 15 часов 00 минут (Московское время).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99, 7811%
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2.Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 346 540 шт. голосов, что составляет 100% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Одобрить досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 347 300 шт. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 1 736 500 шт.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 346 540 шт.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 1 732 700 шт.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
«ЗА»:
ФИО кандидатаКоличество голосов% от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.Макаров Игорь Николаевич346 540 100%
2.Калташкин Михаил Николаевич346 540 100%
3.Соловьев Евгений Викторович346 540 100%
4.Шаговалеева Ирина Викторовна346 540 100%
5.Тресков Алексей Сергеевич346 540 100%
«ПРОТИВ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 шт. голосов, что составляет 0% голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 шт. кумулятивных голосов.
Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1.Макаров Игорь Николаевич;
2.Калташкин Михаил Николаевич;
3.Соловьев Евгений Викторович;
4.Шаговалеева Ирина Викторовна;
5.Тресков Алексей Сергеевич.
Формулировка принятого решения:
Принять решение избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
1.Макаров Игорь Николаевич;
2.Калташкин Михаил Николаевич;
3.Соловьев Евгений Викторович;
4.Шаговалеева Ирина Викторовна;
5.Тресков Алексей Сергеевич.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» и аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» 73-1П-6546 от 13.05.1996г., 73-1-7887 от 04.04.1997г.
Объединенным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков привилегированных именных бездокументарных типа А акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» и аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных типа А акций АО «Торговый дом «ЦВУМ» 73-1П-6546 от 13.05.1996г. Объединенному выпуску привилегированных именных бездокументарных типа А акций ОАО «Торговый дом «ЦВУМ» присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.
2.8. Дата составления протокола № 01/2023 внеочередного общего собрания: 21 февраля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Торговый дом «ЦВУМ» Калташкин М.Н.
3.2. Дата: 22.02.2023