Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата, время проведения общего собрания: 04 октября 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания: 99.7947 %
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Об утверждении положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»;
2.Об утверждении положения о совете директоров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин»;
3.Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 346 587 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 346 587 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить положение о совете директоров Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 346 587 шт. голосов, что составляет 100 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов, что составляет 0 % голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Акционерного общества «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.
2.8. Дата составления протокола № 04/2023 внеочередного общего собрания: 05 октября 2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Торговый дом "ЦВУМ" Михаил Николаевич Калташкин
3.2. Дата: 06.10.2023