Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125009, Российская Федерация, город Москва, ул. Воздвиженка, дом 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700079538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704027080

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00520-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704027080

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: неприменимо при данной форме общего собрания.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: неприменимо при данной форме общего собрания.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 - в адрес АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

614990, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 09 - в адрес АО «Регистратор Интрако».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо при данной форме общего собрания.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Об утверждении годового отчета АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Торговый дом «ЦВУМ» за 2023 год;

2)О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям и порядок их выплаты) АО «Торговый дом «ЦВУМ» по результатам отчетного 2023 года;

3)О назначении аудиторской организации АО «Торговый дом «ЦВУМ» на 2023 год;

4)Об избрании членов Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ»;

5)Об избрании ревизионной комиссии АО «Торговый дом «ЦВУМ».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация и материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров предоставляются для ознакомления в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 2 этаж, переговорная АО «Торговый дом «ЦВУМ».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций и аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций 73-1П-6546 от 13.05.1996г., 73-1-7887 от 04.04.1997г.

Объединенным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00520-А от 11.11.2005г.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 11.11.2005г. № 2814 осуществлено объединение выпусков привилегированных именных бездокументарных акций типа А и аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А 73-1П-6546 от 13.05.1996г. Объединенному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00520-А от 11.11.2005г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1–01–00520–A–002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «29»марта2017г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО «Торговый дом «ЦВУМ» от 23 мая 2024 г., протокол № 06/2024 от 24 мая 2024 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Торговый дом «ЦВУМ» Михаил Николаевич Калташкин

3.2. Дата: 27.05.2024