1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 августа 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников ООО «Магистраль двух столиц».
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 20 августа 2024 года по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 197, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Романовой Вероники Владимировны, с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения собрания имелся и составил 60% от общего количества участников, Общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения приняты.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.5.1. Избрание председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества
2.5.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2.5.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества
2.5.4. Избрание Совета директоров Общества
2.5.5. Уполномочивание председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Решение по первому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать Серебренникова Вадима Донатовича, уполномоченного представителя ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества.
2. Избрать Еремеева Василия Алексеевича, уполномоченного представителя ООО «Электроугли Лэнд», секретарем внеочередного общего собрания участников Общества.
2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества 20 августа 2024 года.
2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества на срок с 21 августа 2024 года до даты проведения следующего очередного (годового) общего собрания участников Общества (включая обе эти даты) следующих лиц:
1. Лукьянова Елена Яковлевна;
2. Никифоров Алексей Владимирович;
3. Серебренников Вадим Донатович;
4. Директор 4;
5. Директор 5.
Сведения о Директоре 4 и Директоре 5 не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Уполномочить председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества Серебренникова Вадима Донатовича и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества Еремеева Василия Алексеевича подписать протокол внеочередного общего собрания участников Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 20.08.2024 г. № 02/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А.В. Никифоров
3.2. Дата « 20 » августа 2024 г. М.П.