1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 августа 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества (в голосовании по первому вопросу повестки дня не принимал участие член Совета директоров – Николавцев Сергей Валерьевич, заинтересованный в совершении сделки). Решение по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества принято, «ЗА» – 4 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Одобрить (дать согласие на совершение) (в порядке, установленном подпунктами 8.3.3.4, 8.3.3.20 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества, а также пунктом 10.3 Устава Общества) сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение о взаимодействии в связи с организацией сквозного проезда по платным участкам Скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург № ДГПиОД-2024-855 от 16 июля 2024 года между Обществом, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания», Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы», Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» и Обществом с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад», согласно прилагаемому соглашению (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Николавцева Сергея Валерьевича, занимающего должность в органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад», являющегося стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01 августа 2024 года № 12/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата «01» августа 2024 г. М.П.