1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решение по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества принято, «ЗА» – 5 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 августа 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 197, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Романовой Вероники Владимировны. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников Общества: 13 часов 00 минут 20 августа 2024 года.
2. Утвердить 19 августа 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
(i) избрание председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества;
(ii) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
(iii) определение количественного состава Совета директоров Общества;
(iv) избрание Совета директоров Общества;
(v) уполномочивание председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников Общества.
4. Утвердить следующий список материалов, предоставляемых для ознакомления участникам Общества при проведении внеочередного Общего собрания участников Общества:
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 июля 2024 года № 11/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 26 » июля 2024 г. М.П.