Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"<BR>14.08.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.08.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>«1. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ГК «Пионер» и утверждении его повестки дня.</P>
<P>2. О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГК «Пионер».</P>
<P>3. Об утверждении заключения о крупной сделке.</P>
<P>4. Об утверждении стоимости одной акции Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» для целей выкупа акций.</P>
<P>5. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства № 1442/57884-24.»</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Мирошников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.08.2024г.</P>