Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МаксимаТелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Старопименовский, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796902450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703534295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 53817-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «31» мая 2023 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» июня 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
Вопрос № 1. О председательствующем на заседании Совета Директоров АО «МаксимаТелеком».
Вопрос № 2. О секретаре Совета Директоров АО «МаксимаТелеком».
Вопрос № 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МаксимаТелеком».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Юрист по сопровождению корпоративной деятельности юридического департамента (Доверенность № б/н от 26.04.2023 г.)
Никифоров Станислав Витальевич
3.2. Дата 01.06.2023г.