Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещ. I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746402668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703426268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85008-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137 ; https://RCC.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, владеют 927 186 172 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса на годовом Общем собрании акционеров. Лица, принявшие участие в Общем собрании, владеют 661 524 842 голосующих акций, что составляет 71,3475% от общего количества голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе бухгалтерский баланс за 2022 финансовый год, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств за 2022 финансовый год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года.
4. О утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 финансовый год по акциям Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора АО «РКК» на 2023 г.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «РКК».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «РКК».
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «РКК» вознаграждений и компенсаций.
11. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «РКК».
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «РКК».
13. Утверждение заключения корпоративного договора.
14. Утверждение заключения корпоративного договора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос №2.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс за 2022 финансовый год, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств за 2022 финансовый год.
Вопрос №3.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить прибыль за 2022 г. в размере 109 076 тыс. руб. (сто девять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, в связи с полным формированием резервного капитала, прибыль направить на развитие Общества.
Вопрос №4.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать.
Вопрос №5.
Результаты голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 307 624 210.
Результаты кумулятивного голосования:
Число кумулятивных голосов «ЗА» по каждому из кандидатов:
1) Лыков Юрий Иванович - 661 524 842 голоса;
2) Полтавский Александр Николаевич - 661 524 842 голоса;
3) Судилин Сергей Евгеньевич - 661 524 842 голоса;
4) Арутюнян Лариса Васильевна - 661 524 842 голоса;
5) Лобозов Сергей Григорьевич - 661 524 842 голоса.
Итого голосов «ЗА» - 3 307 624 210, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1) Лыкова Юрия Ивановича;
2) Полтавского Александра Николаевича;
3) Судилина Сергея Евгеньевича;
4) Арутюнян Ларису Васильевну;
5) Лобозова Сергея Григорьевича.
Вопрос №6.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.
Вопрос №7.
Результаты голосования по каждому из кандидатов:
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»:
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА»:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛЕГИЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ»:
«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором АО «РКК» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» ОГРН 1027739127734.
Вопрос №8.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО «РКК».
Вопрос №9.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «РКК».
Вопрос №10.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «РКК» вознаграждений и компенсаций.
Вопрос №11.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе АО «РКК».
Вопрос №12.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «РКК».
Вопрос №13.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение корпоративного договора между АО «РКК» (Основное Общество) и ООО «ТЛЦ Балабаново» ИНН 7716193003 (Подконтрольное Общество).
Вопрос №14.
Результаты голосования:
«ЗА» - 661 524 842 голоса (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение корпоративного договора между АО «РКК» (Основное Общество) и ООО «Терминал 1» ИНН 6164136308 (Подконтрольное Общество).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2023, Протокол № 21.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85008-H от 07.07.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYMR0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ю. Лыков
3.2. Дата 29.05.2023г.