Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещ. I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746402668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703426268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85008-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137 ; https://RCC.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового Общего собрания акционеров АО «РКК».
2.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «РКК».
3.Предварительное утверждение годового отчета АО «РКК» за 2022 год.
4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе бухгалтерского баланса за 2022 финансовый год, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2022 финансовый год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2022 финансовый год.
5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
6.Утверждение сведений о кандидатах в состав Совета директоров Общества.
7.Утверждение сведений о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества.
8.Предварительное утверждение списка аудиторских компаний на 2023 г.
9.Об утверждении Кодекса деловой этики АО «РКК».
10.Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «РКК».
11.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «РКК».
12.Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО «РКК».
13.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «РКК».
14.Об утверждении Положения об информационной политике АО «РКК».
15.Об утверждении Антикоррупционной политики АО «РКК».
16.Предварительное утверждение заключения корпоративного договора.
17.Предварительное утверждение заключения корпоративного договора.
18. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85008-H от 07.07.2017; международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYMR0.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ю. Лыков
3.2. Дата 18.04.2023г.