Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещ. I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746402668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703426268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85008-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137 ; https://RCC.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 4 человека.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.5.2. Устава Общества кворум на заседании Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании Совета директоров присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (пяти). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Лыкова Юрия Ивановича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2024, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ю. Лыков
3.2. Дата 04.06.2024г.