Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>09.04.2025 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня:	Утверждение изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» – 5</P>
<P>«ПРОТИВ» – 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» – 5</P>
<P>«ПРОТИВ» – 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: Предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества относительно размера и порядка выплаты дивидендов (распределения чистой прибыли) Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» – 5</P>
<P>«ПРОТИВ» – 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4. Вопрос № 4 повестки дня: Созыв очередного Общего собрания участников Общества и утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников Общества</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» – 5</P>
<P>«ПРОТИВ» – 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. По первому вопросу: </P>
<P>Утвердить изменения в условия Трудового договора №1 от 22.07.2016г. (в редакции от 17.02.2025г.) с Генеральным директором Общества, согласно Дополнительному соглашению № 7.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. По второму вопросу:</P>
<P>Рассмотреть и предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.3. По третьему вопросу:</P>
<P>Рекомендовать общему собранию не распределять полученную прибыль и направить её на развитие Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.4. По четвертому вопросу:</P>
<P>Созвать Очередное общее собрание участников Общества</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 04 апреля 2025 года, 23 часа 59 минут</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2025 года. Протокол № 4/2025.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.04.2025г.</P>