Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>22.04.2025 14:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата и место проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>Форма проведения - путем обмена электронными сообщениями;</P>
<P>Дата и время - 24 апреля 2025 года, 23 часа 59 минут.;</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>
</P>
<P>1) Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года с учётом Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.</P>
<P>2) Предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества, назначенному на 30 апреля 2025 года, относительно размера и порядка выплаты дивидендов (распределения</P>
<P>чистой прибыли) Общества с учётом Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.</P>
<P>3) Прекращение полномочий члена Правления Общества Коровкина Дмитрия Ивановича и избрание нового члена Правления Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.04.2025г.</P>