Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>20.12.2024 15:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 	Утверждение бюджета Общества на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.22. Вопрос № 2 повестки дня: 	Одобрение визуальной идентификации и позиционирования Общества</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. По первому вопросу: </P>
<P>
</P>
<P>Утвердить бюджет ООО «АРЕНЗА-ПРО» на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. По второму вопросу: </P>
<P>
</P>
<P>Утвердить визуальную идентификацию и продуктовую линейку Общества.</P>
<P>Поручить генеральному директору Общества, Сенькову Олегу Игоревичу реализовать утвержденные средства визуальной идентификации Общества</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема сообщений о голосовании - 26 декабря 2024 года, 23 часов 59 минут. Заседание Совета директоров завершено досрочно в связи с поступлением по состоянию на 19 декабря 2024 года голосов от всех директоров. Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, проголосовали, решение принято единогласно, все вопросы повестки дня рассмотрены.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2024 года. Протокол № 9/2024.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.12.2024г.</P>