Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"<BR>19.06.2024 16:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 	Избрание Председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: 	Одобрение сделки (сделок) по размещению Обществом ценных бумаг и сопутствующих соглашений, направленных на организацию размещения ценных бумаг.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«за» - 5 </P>
<P>«против» - 0</P>
<P>«воздержался» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. По первому вопросу: </P>
<P>
</P>
<P>Избрать председателем Совета директоров Общества Алиева Ровшана Бейляровича.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.2. По второму вопросу: </P>
<P>
</P>
<P>(1) Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение сделки (сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р</P>
<P>(2) Уполномочить генерального директора Общества, Сенькова Олега Игоревича, по своему усмотрению, но в пределах одобренных Советом директоров основных условий:</P>
<P>? принимать решения о дополнительных выпусках Биржевых облигаций;</P>
<P>? определять иные существенные условия размещения Биржевых облигаций (количество выпускаемых Биржевых облигаций; объем прав по Биржевым облигациям; ставку купонного</P>
<P>дохода по Биржевым облигациям и порядок их размещения);</P>
<P>? подписывать решения о выпуске Биржевых облигаций в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров, а также иные документы, содержащие условия размещения Биржевых облигаций;</P>
<P>? подписывать Сопутствующие соглашения по цене и на условиях, определяемых генеральным директором Общества</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и время закрытия заседания - 18 июня 2024 года, 16 часов 23 минуты</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2024 года. Протокол № 4/2024.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.И. Сеньков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.06.2024г.</P>