Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: Одобрение сделки (сделок) по размещению Обществом ценных бумаг и сопутствующих соглашений, направленных на организацию размещения ценных бумаг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Каменского Андрея Михайловича.
2.3.2. По второму вопросу:
(1) Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение сделки (сделок) по размещению Биржевых облигаций на следующих основных условиях:
- идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07;
- способ размещения: открытая подписка;
- количество: до 1 000 000 (одного миллиона) штук;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) российских рублей;
- общая сумма: до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых
облигаций и документом (иными документами), содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
- доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости.
Количество купонных периодов: 36. Длительность каждого из купонных периодов: 31 день;
- погашение Биржевых облигаций планируется на 1 116-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Иные существенные условия (объем прав по Биржевым облигациям и порядок их размещения)
определяются решением о выпуске Биржевых облигаций и документом, содержащим условия
размещения Биржевых облигаций.
(2) Уполномочить генерального директора Общества, Сенькова Олега Игоревича, по своему усмотрению, но в пределах одобренных Советом директоров основных условий.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 28 марта 2025 года, 23 часа 59 минут
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 года. Протокол № 3/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 31.03.2025г.