Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Созыв внеочередного Общего собрания участников Общества и утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
2.3.2. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества для принятия решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава членов Совета директоров Общества.
Утвердить следующую форму и дату проведения внеочередного общего собрания участников Общества:
· форма собрания: заочное голосование, проведение общего собрания участников посредством обмена электронными сообщениями в соответствии с пунктом 4.2.1. положения об общем
собрании участников Общества.
· адреса для направления сообщений о голосовании: mi@raketa.one, osenkov@arenza.ru.
· дата окончания приема сообщений о голосовании: 5 марта 2025 года, 23 часа 59 минут.
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание нового состава членов Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и время закрытия заседания - 3 февраля 2025 года, 23 часа 59 минут
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2025 года. Протокол № 1/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 04.02.2025г.