Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем обмена электронными сообщениями (проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи в соответствии с пунктом 30.8.1. устава Общества и пунктом 4.2.1. положения об общем собрании участников Общества)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): osenkov@arenza.ru, mi@raketa.one.
Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 26 декабря 2024 года, 23 часов 59 минут.
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:: Присутствовали 100 (сто) процентов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Принятие решения о назначении аудиторской проверки по итогам 2024 года и утверждении аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
1. Назначить аудиторскую проверку для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
2. Утвердить в качестве аудитора Общества компанию ООО «ИНТЕК-Аудит» (ОГРН: 1037739091895, ИНН: 7713322772)
проверки по первому этапу – ноябрь-декабрь 2024 года, по второму этапу – март-апрель 2025 года.
3. Генеральному директору Общества, Сенькову Олегу Игоревичу, предоставить полномочия на:
а) определение конкретных условий договоров оказания аудиторских услуг с утвержденным аудитором, включая условия и порядок расчетов, а также техническое задание на проведение
аудиторской проверки;
б) заключение (подписание) договоров оказания аудиторских услуг с утвержденным аудитором на основных вышеизложенных основных условиях, а также подписать иные документы, связанные с исполнением договоров оказания аудиторских услуг.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 3/2024 от 12 декабря 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 13.12.2024г.