Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем обмена электронными сообщениями (проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи в соответствии с пунктом 30.8.1. устава Общества и пунктом 4.2.1. положения об общем собрании участников Общества)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): osenkov@arenza.ru
Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 5 марта 2024 года, 23 часов 59 минут.
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:: Присутствовали 100 (сто) процентов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу №1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием участников Общества (протокол № 2/2024 от 2 мая 2024 года).
2.6.2. По вопросу №2 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
2.6.2.1 Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов совета директоров.
2.6.2.2 Избрать следующих лиц в состав совета директоров Общества:
1. Каменский Андрей Михайлович
2. Карташов Алексей Евгеньевич
3. Сеньков Олег Игоревич
4. Сысоев Сергей Валентинович
5. Успенский Андрей Маркович
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 1/2025 от 28 февраля 2025 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 28.02.2025г.