Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2025 года.

2.2. Дата и место проведения заседания совета директоров эмитента:

Дата и время - 17 февраля 2025 года, 12 часов 00 минут.;

Место проведения - .г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1) Избрание секретаря заседания Совета директоров.

2) Избрание (продление полномочий) генерального директора и согласование условий трудового договора с генеральным директором.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.И. Сеньков

3.2. Дата 17.02.2025г.