Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Одобрение открытия для Общества кредитной линии с лимитом выдачи.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение Обществом кредитного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитное соглашение») на следующих основных условиях:
Предмет сделки: предоставление Обществу права обратиться к Кредитору с заявлением на перечисление кредита (Транша) на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным соглашением, в размере, не превышающем указанную сумму.
Размер кредита (Транша): в совокупном размере до 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) российских рублей. Фактическая сумма заключения кредитной линии - 1 300 000 000 (один миллиард триста тысяч) российских рублей.
Стороны сделки:
Кредитор: АО «МСП Банк», ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534, место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79.
Заемщик: Общество.
(2) Уполномочить генерального директора Общества, Сенькова Олега Игоревича, на:
- подписание Кредитного соглашения на указанных условиях;
- заключение в течение срока действия Кредитного соглашения договоров залога прав требований по действующим договорам лизинга Общества при финансировании договоров лизинга Кредитором, в пределах установленного лимита кредитной линии вне зависимости от стоимости сделки, при этом точные условия заключения таких договоров залога определяются генеральным директором самостоятельно по своему усмотрению.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема сообщений о голосовании - 23 декабря 2024 года, 18 часов 00 минут. Заседание Совета директоров завершено досрочно в связи с поступлением по состоянию на 13 декабря 2024 года голосов от всех директоров. Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, проголосовали, решение принято единогласно, все вопросы повестки дня рассмотрены.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2024 года. Протокол № 8/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 16.12.2024г.