Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый ювелирный - драгоценные металлы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Малый Палашёвский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746342609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703408540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения внеочередного общего собрания участников – 09 декабря 2022 г.,
место проведения внеочередного общего собрания участников – 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:45;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08.12.2022;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Изменение и внесение в сведения в ЕГРЮЛ нового основного вида экономической деятельности Общества.
2) Внесение сведений в ЕГРЮЛ об исключении нескольких видов экономической деятельности Общества.
3) Утверждение Устава в новой редакции.
4) Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.
5) Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие во внеочередном общем собрании участников могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 20.30 по адресу: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д;
2.8 вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо;
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы». Дата принятия решения: 08.12.2022. Номер решения: 17/2022;
2.10. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Евстратов
3.2. Дата 08.12.2022г.