Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый ювелирный - драгоценные металлы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Малый Палашёвский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746342609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703408540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 24.01.2023, 10:00 – 11.00 мск; 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: 100 %;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание Председательствующего на внеочередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».
2) Избрание секретаря внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».
3) О назначении аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
4) Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Первый вопрос повестки дня
По первому вопросу повестки дня выступил Евстратов Артем Дмитриевич.
Вопросов, замечаний и иных выступлений по первому вопросу повестки дня не было.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания составляет 100% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.
Распределение голосов при голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Председательствующим на внеочередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы» Евстратова Артема Дмитриевича»:
«ЗА» –100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием участников по вопросу повестки дня №1: «Избрать Председательствующим на внеочередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы» Евстратова Артема Дмитриевича.
Второй вопрос повестки дня
По второму вопросу повестки дня выступил Евстратов Артем Дмитриевич.
Вопросов, замечаний и иных выступлений по второму вопросу повестки дня не было.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 100% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.
Распределение голосов при голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать секретарем внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы» Борисова Сергея Дмитриевича»:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников по вопросу повестки дня №2: «Избрать секретарем внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы» Борисова Сергея Дмитриевича».
Третий вопрос повестки дня
По третьему вопросу повестки дня выступил Евстратов Артем Дмитриевич.
Вопросов, замечаний и иных выступлений по третьему вопросу повестки дня не было.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания составляет 100% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.
Распределение голосов при голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной согласно российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ) по состоянию на 31 декабря 2022 года и за отчетный период, начинающийся с 01 января 2022 года и заканчивающийся 31 декабря 2022 года, утверждение аудитором ООО «СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ», ОРНЗ 11606059833; ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247; определение оплаты услуг аудитора в размере 96 000,00 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек»:
«ЗА» – 100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием участников по вопросу повестки дня №3: «Назначить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной согласно российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ) по состоянию на 31 декабря 2022 года и за отчетный период, начинающийся с 01 января 2022года и заканчивающийся 31 декабря 2022 года, утвердить аудитором ООО «СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ», ОРНЗ 11606059833; ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247. Определить оплату услуг аудитора в размере 96 000,00 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек».
Четвертый вопрос повестки дня
По четвертому вопросу повестки дня выступил Евстратов Артем Дмитриевич
Вопросов, замечаний и иных выступлений по четвёртому вопросу повестки дня не было.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания составляет 100% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.
Распределение голосов при голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии путем подписания протокола всеми участниками Общества»:
«ЗА» – 100% голосов.
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием участников по вопросу повестки дня №4: «Утвердить способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии путем подписания протокола всеми участниками Общества».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.01.2023 № 29/2023;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Евстратов
3.2. Дата 24.01.2023г.