Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый ювелирный - драгоценные металлы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Малый Палашёвский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746342609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703408540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 09.12.2022, 10:00 – 11.30 мск, 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: 100 %;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Изменение и внесение сведения в ЕГРЮЛ нового основного вида экономической деятельности Общества.
2) Внесение сведений в ЕГРЮЛ об исключении нескольких видов экономической деятельности Общества.
3) Утверждение Устава в новой редакции.
4) Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.
5) Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос №1: Изменение и внесение в сведения в ЕГРЮЛ нового основного вида экономической деятельности Общества:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.
На голосование по вопросу №1 поставлен следующий проект решения:
Изменить и внести сведения в ЕГРЮЛ новый основный вид экономической деятельности Общества:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.
Голосовали: «За» – 100 процентов голосов (Борисов С. Д., Евстратов А.Д., Евстратов Д. А.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал Борисов С. Д.
Решение:
Изменить и внести сведения в ЕГРЮЛ новый основной вид экономической деятельности Общества:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.
Вопрос № 2: Внесение сведений в ЕГРЮЛ об исключении следующих видов экономической деятельности Общества:
2.1. основной вид экономической деятельности:
- 46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами:
2.2. дополнительные виды экономической деятельности:
-32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;
- 32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
- 32.12.2 Производство изделий технического назначения из драгоценных камней;
- 32.12.3 Обработка алмазов;
- 32.12.4 Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря;
- 38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- 46.48.2 Торговля оптовая ювелирными изделиями;
- 46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями;
- 47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- 47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий;
- 96.09.1 Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий.
Вопрос №3: Утверждение Устава в новой редакции
На голосование по вопросу №3 поставлен следующий проект решения:
В связи с внесением изменений в перечень видов деятельности, осуществляемых Обществом, перечисленных в Уставе, утвердить Устав в новой редакции.
Голосовали: «За» – 100 процентов голосов (Борисов С. Д., Евстратов А.Д., Евстратов Д. А.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал Борисов С. Д.
Решение:
В связи с внесением изменений в перечень видов деятельности, осуществляемых Обществом, перечисленных в Уставе, утвердить Устав в новой редакции.
Вопрос №4: Избрание способа удостоверения факта принятия решений Общим собранием участников Общества.
На голосование по вопросу №4 поставлен следующий проект решения:
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.
Голосовали: «За» – 100 процентов голосов (Борисов С. Д., Евстратов А.Д., Евстратов Д. А.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал Борисов С. Д.
Решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации избрать способ удостоверения факта принятия настоящим внеочередным Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – путем подписания протокола всеми участниками Общества.
Вопрос № 5: Назначение ответственного лица за подачу документов для государственной регистрации в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
На голосование по вопросу №5 поставлен следующий проект решения:
Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Евстратова Артема Дмитриевича.
Голосовали: «За» – 100 процентов голосов (Борисов С. Д., Евстратов А.Д., Евстратов Д. А.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно. Голоса считал Борисов С. Д.
Решение:
Назначить ответственным лицом за подачу документов для изменений в МИ ФНС России № 46 по городу Москве Евстратова Артема Дмитриевича.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.12.2022 № 28/2022;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Евстратов
3.2. Дата 09.12.2022г.