Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.
Место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо по причине проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента по 1, 2 и 4 вопросам повестки дня, составило 106 097 246, а по 3 вопросу повестки дня составило 954 875 214 (число голосов при кумулятивном голосовании) (что составляет 77,9729 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Общее собрание акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 106 097 246.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 77,9729 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 340 049 голосов (61,5851 % от принявших участие в собрании);
«Против» - 16 001 голосов (0,0151 % от принявших участие в собрании);
«Воздержался» - 40 736 269 голосов (38,3952 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 927 (0,0046 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 106 097 246.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 77,9729 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 098 119 голосов (61,3570 % от принявших участие в собрании);
«Против» - 281 530 голосов (0,2654 % от принявших участие в собрании);
«Воздержался» - 40 715 986 голосов (38,3761 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 611 (0,0015 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 224 624 600 и 42416643 / 44520373.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 224 624 600 и 42416643 / 44520373.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 954 875 214.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 77,9729 %.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
Информация в части фамилий, имен и отчеств кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 383 886.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 367 831 332.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 108 234;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 28 156.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Информация в части фамилий, имен и отчеств лиц, избранных членами Совет директоров ПАО «Полюс», не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 136 069 400 и 14138881 / 133561119.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 106 097 246.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 77,9729 %.
Результаты голосования:
«За» - 65 290 283 голосов (61,5382 % от принявших участие в собрании);
«Против» - 22 424 голосов (0,0211 % от принявших участие в собрании);
«Воздержался» - 40 779 910 голосов (38,4363 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4 629 (0,0044 % от принявших участие в собрании);
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0 (0,0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Назначить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и 6 месяцев 2024 года Акционерное общество «Деловые решения и технологии».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года, № 01-24/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 28.06.2024г.