Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года принято следующее решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс» принято следующее решение:
Утвердить дивидендную политику ПАО «Полюс» в новой редакции согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года, протокол № 02-25/СД.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 05.03.2025г.