Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 октября 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 16.04.2024 (протокол № 258).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О кадровых вопросах АО «МСП Банк» (пункты 1 и 2 решения)
1. С учетом расторжения 16 сентября 2024 г. трудового договора от 27 апреля 2024 г. № 38/24 с заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером АО «МСП Банк» [ФИО] на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) прекратить полномочия [ФИО] в качестве члена Правления АО «МСП Банк».
2. Определить количественный состав Правления АО «МСП Банк» – 6 (шесть) человек, если иное не будет установлено последующими решениями Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 22 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 22 октября 2024 года, протокол № 267.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “23” октября 2024 г. М.П.