Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 23 августа 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По подпунктам 1.1 и 1.3 вопроса «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»
1.1. Прекратить со второго рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения, полномочия заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк», расторгнуть в первый рабочий день, следующий за днем принятия настоящего решения, заключенный с ним трудовой договор от 28 февраля 2023 г. № 24/23 на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) (последний день полномочий – первый рабочий день, следующий за днем принятия настоящего решения).
1.3. Назначить на должность Первого заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» лицо, указанное в подпункте 1.1, сроком на 1 (один) год со второго рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Политики корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») в новой редакции»
1. Утвердить Политику корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Политику корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 19.11.2018 (протокол № 167).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Политики предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции»
1. Утвердить Политику предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Политику предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 28.12.2017 (протокол № 159).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О самооценке качества корпоративного управления и об оценке независимости членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк»
1. Утвердить отчет о самооценке качества корпоративного управления в АО «МСП Банк» (корпоративный год с 30.06.2023 по 28.06.2024), включающий оценку независимости членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Регламент Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Утвердить изменения в Регламент Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 08.12.2023 № 251).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2024 года»
1. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2024 года.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 23 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 23 августа 2024 года, протокол № 264.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 23.08.2024 г.