Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 ноября 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции»
1. Утвердить Антикоррупционную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденную решением Наблюдательного совета
АО «МСП Банк» от 16.06.2017 (протокол № 151), с изменениями от 28.12.2017 (протокол № 159), от 05.03.2018 (протокол № 160).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции»
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс этики и служебного поведения работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 26.03.2021 (протокол № 205).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об оценке эффективности работы Наблюдательного совета АО «МСП Банк»
Утвердить отчет об оценке эффективности работы Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (корпоративный год с 30.06.2023 по 28.06.2024).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О картах функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» на 2024 год и на 2024-2026 годы»
Утвердить:
1. Карту функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» на 2024-2026 годы;
2. Карту функциональных КПЭ Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2024 год;
3. Карту функциональных КПЭ Первого заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2024 год;
4. Карту функциональных КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2024 год;
5. Карту функциональных КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2024 год;
6. Карту функциональных КПЭ главного бухгалтера АО «МСП Банк» на 2024 год;
7. Карту функциональных КПЭ директора по развитию предпринимательства, члена Правления АО «МСП Банк» на 2024 год;
8. Карту функциональных КПЭ директора по корпоративному и инвестиционному бизнесу, члена Правления АО «МСП Банк» на 2024 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2025 год»
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 ноября 2024 года, протокол № 269.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “29” ноября 2024 г. М.П.