Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 2 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») в новой редакции»
1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 26.04.2023 (протокол № 241), с изменениями от 31.07.2023 (протокол № 247).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
1. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 26.04.2023 № 241), с изменениями (протоколы от 13.06.2023 № 243, от 31.07.2023 № 247, от 12.12.2023 № 252, от 15.04.2024 № 257).
2. Утвердить изменения в Условия оплаты труда и размеры годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Руководства АО «МСП Банк», утвержденные Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 26.04.2023 № 241).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный решением Наблюдательного совета
АО «МСП Банк» от 27.10.2017 (протокол № 155), с изменениями от 19.11.2018 (протокол № 167).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О внесении изменений в Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2024 год»
1. Внести изменения в пункт 1 показателя 25 «Лимит концентрации 2» Аппетита к риску АО «МСП Банк» на 2024 год, утвержденного решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 16.04.2024 (протокол № 258).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 2 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 2 сентября 2024 года, протокол № 265.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “2” сентября 2024 г. М.П.