Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 28 мая 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении отчета о реализации в 2023 году Стратегии развития АО «МСП Банк» до 2026 года»
Утвердить отчет о реализации в 2023 году Стратегии развития АО «МСП Банк» до 2026 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (включающий отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2023 год»
Утвердить отчет о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О предварительном утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год»
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МСП Банк» и порядку его выплаты, и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2023 года»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк»:
1) чистую прибыль АО «МСП Банк» по результатам 2023 года в размере 1 240 793 565 (одного миллиарда двухсот сорока миллионов семисот девяноста трех тысяч пятисот шестидесяти пяти) рублей 15 копеек распределить частично следующим образом: часть чистой прибыли в размере 62 039 678 (шестидесяти двух миллионов тридцати девяти тысяч шестисот семидесяти восьми) рублей 26 копеек направить на формирование резервного фонда АО «МСП Банк»;
2) оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 178 753 886 (одного миллиарда ста семидесяти восьми миллионов семисот пятидесяти трех тысяч восьмисот восьмидесяти шести) рублей 89 копеек не распределять;
3) дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2023 года не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 28 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 28 мая 2024 года, протокол № 260.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “28” мая 2024г.М.П.