Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 14 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 14 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 22 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об утверждении отчета о реализации в 2024 году Стратегии развития АО «МСП Банк» на 2024-2028 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2024 год.
3. Об отчете о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2024 год.
4. Об отчете о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2024 год.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2024 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МСП Банк» и порядку его выплаты, по результатам 2024 года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».
8. О выплате вознаграждений руководству и работникам Категории I Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
9. Об отчете о независимой оценке системы оплаты труда АО «МСП Банк» на 01.01.2025.
10. Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 15.05.2025 г.