Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пункту 1 вопроса «Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска, их сигнальных и контрольных значений на 2025 год»
1. Утвердить контрольные показатели уровня операционного риска, их сигнальные и контрольные значения на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2024 года»
1. Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2024 года.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»
1. О ФИО*, ФИО*
1.1. Прекратить с 1 мая 2025 г. полномочия ФИО* в качестве заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк», расторгнуть 30 апреля 2025 г. заключенный с ним трудовой договор от 27 апреля 2024 г. № 39/24 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 30 апреля 2025 г.). Назначить с 1 мая 2025 г. ФИО* на должность заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на срок по 30 апреля 2026 г.
1.2. Прекратить с 23 мая 2025 г. полномочия ФИО* в качестве заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк», расторгнуть 22 мая 2025 г. заключенный с ним трудовой договор от 27 апреля 2024 г. № 40/24 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 22 мая 2025 г.). Назначить с 23 мая 2025 г. ФИО* на должность заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на срок по 22 мая 2026 г.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 11 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 11 апреля 2025 года, протокол № 274.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “14” апреля 2025 г. М.П.