Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 февраля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на 2025 год»
Утвердить План работы Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Информационной политики Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции»
1. Утвердить Информационную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Информационную политику Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденную решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 19.12.2022 (протокол № 231).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить изменения в Положение по управлению операционным риском банковской группы АО «МСП Банк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 11.03.2024 (протокол № 256).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение по управлению ВГР рыночный риск банковской группы АО «МСП Банк»
Утвердить изменения в Положение по управлению ВГР рыночный риск банковской группы АО «МСП Банк», утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 11.03.2024 (протокол № 256).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении программы биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» серии 003Р»
Утвердить программу биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» серии 003Р.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» серии 003Р»
Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» серии 003Р.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 13 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 13 февраля 2025 года, протокол № 271.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “14” февраля 2025 г. М.П.