Сообщение «О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 27 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 27 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 28 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об утверждении отчета о реализации в 2023 году Стратегии развития АО «МСП Банк» до 2026 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2023 год.
3. О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2023 год.
4. Об утверждении отчета о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2023 год.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
6. О предварительном утверждении Годового отчета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2023 год.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «МСП Банк» и порядку его выплаты, и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2023 года.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк
3.2. Дата “27” мая 2024 г. М.П.