Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 27 ноября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 27 ноября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 29 ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. О выплате премии по итогам 2023 года руководству Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
2. Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
4. Об оценке эффективности работы Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
5. О картах КПЭ АО «МСП Банк» на 2024 год и на 2024-2026 годы.
6. О картах функциональных КПЭ руководства АО «МСП Банк» на 2024 год и на 2024-2026 годы.
7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2025 год.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “28” ноября 2024г. М.П.