Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 марта 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Бизнес-плана и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2025 год»
Утвердить Бизнес-план АО «МСП Банк» на 2025 год и Смету расходов АО «МСП Банк» на 2025 год, в том числе размер фонда оплаты труда (строка 1.1 Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2025 год).
Результаты голосования: решение принято.
По пунктам 1-3 вопроса «О кадровых вопросах АО «МСП Банк»
1. О ФИО*
1.1. Назначить ФИО* на должность заместителя Председателя Правления по информационной безопасности – директора Департамента информационной безопасности с пятого рабочего дня, следующего за датой получения Банком согласования его кандидатуры Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
2. Об ФИО*, ФИО*, ФИО*
2.1. Назначить ФИО* на должность заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» сроком на 1 (один) год с пятого рабочего дня, следующего за датой получения АО «МСП Банк» согласования его кандидатуры Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
2.2. Назначить ФИО* на должность заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» сроком на 1 (один) год и избрать его членом Правления АО «МСП Банк» с пятого рабочего дня, следующего за датой получения АО «МСП Банк» согласования его кандидатуры Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
2.3. Назначить ФИО* на должность заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» сроком на 1 (один) год и избрать его членом Правления АО «МСП Банк» с пятого рабочего дня, следующего за датой получения АО «МСП Банк» согласования его кандидатуры Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
3. В соответствии с пунктом 13.12 Устава АО «МСП Банк» определить состав Правления АО «МСП Банк» в количестве 7 (семи) и 8 (восьми) членов Правления с даты, с которой в состав Правления Банка будут избраны ФИО* и ФИО* после получения согласования их кандидатур Банком России соответственно.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 18 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 18 марта 2025 года, протокол № 273.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “19” марта 2025 г. М.П.