Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Организационные вопросы СД ПАО АФК «Система».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система».
3. О работе Совета директоров ПАО АФК «Система» и его комитетов и качестве корпоративного управления.
4. Об актуальной практике корпоративного управления и структуре советов директоров в Группе АФК «Система».
5. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы АФК «Система» (Полис D&O).
6. Об организационных изменениях в ПАО АФК «Система».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня о созыве общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, ISIN RU000A0DQZE3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
______________
(подпись)
Дата: 01 июля 2024 г. М.П.