Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2024 год.
2. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
3. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год.
4. О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 – 2024 гг. и основных задачах на 2025 год.
5. О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ».
Вопрос № 5 «О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ» включен в повестку дня заседания единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2024 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2024 год.
2. Отметить перевыполнение контрольных показателей финансово- хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2024 году и вклад работников ПАО «ЦМТ» в достижение высоких результатов и поддержание устойчивой работы Общества. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о формировании в составе фонда оплаты труда дополнительного поощрительного фонда для премирования работников Общества за высокие результаты деятельности в отчетном году.
3. За перевыполнение контрольных показателей ПАО «ЦМТ» в 2024 году по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в размере 5 (пяти) должностных окладов.
4. С учетом высокого уровня инфляции в текущем году, согласиться с Предложением Правления ПАО «ЦМТ» об индексации должностных окладов и часовых тарифных ставок работников ПАО «ЦМТ» в размере 10% с 01 января 2025 г.
5. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда, обратив особое внимание на стимулирование доходных центров финансовой ответственности.
По второму вопросу повестки дня: О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Принять к сведению информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
По третьему вопросу повестки дня: О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2025 год. По итогам работы в первом квартале 2025 года рассмотреть необходимость их уточнения.
По четвертому вопросу повестки дня: О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 гг. и основных задачах на 2025 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2024 году принять к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025-2027 годы.
3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) обеспечить в 2025 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 - 2027 гг. Особое внимание уделить работе, направленной на обеспечение контроля экономической обоснованности расходов Общества по основным направлениям деятельности.
По пятому вопросу повестки дня: О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» наградить высшей наградой Общества «Знак отличия ПАО «ЦМТ»:
- Крылову Ирину Эдуардовну, директора Офисно – квартирного комплекса ПАО «ЦМТ»;
- Малых Сергея Юрьевича, наладчика КИПиА высокой квалификации службы автоматики Технической дирекции ПАО «ЦМТ»;
- Крюкову Татьяну Валерьевну, начальника отдела развития цифровых систем Центра цифровых технологий ПАО «ЦМТ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 г., протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/58 от 25.12.2023)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 27.12.2024г.