Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 17 декабря 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 41 220 171.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 171 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 40 664 448.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.651818%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции":
"ЗА" - 40 663 055 (99.996574%)
"ПРОТИВ" - 1 379 (0.003391%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 (0.000035%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 (0%)
"По иным основаниям" - 0 (0%)
ИТОГО: 40 664 448 (100%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции":
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров № 05-24 от 17 декабря 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов
3.2. Дата 18.12.2024г.